新北警斬金計畫成果豐碩!24歲女首腦狂洗上億元 台中住家落網
[周刊王CTWANT] 新北市警察局自去年底到今年二月間,由新北刑警大隊報請台北地檢署指揮偵辦,執行4波「斬金行動」,共祭出73張拘票、80人被依組織犯罪防制條例、詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法起訴。其中警方更破獲大型洗錢集團「美樂公司」,發現24歲負責人歐女經手金流破億,集團成員更飆破百人,規模相當龐大,15日偵結檢察官建請法官求刑歐女有期徒刑25年以上,展現打詐之決心。
新北警分析詐團犯罪手法發現為騙取受害人持續出資,會大規模招募成員擔任出金手匯款至被害人帳戶,佯裝有獲利情形以取信被害人,出金金額總計新臺幣8億5,017萬餘元,其中單筆出金金額甚至高達250萬元,甚有單一出金手在7個月內匯款2,500餘次、匯款金額達1億3,000餘萬元;經清查全臺共5,080位被害人、財損金額高達157億餘元。
北檢由主任檢察官曾揚嶺、檢察官蔡佳蒨、檢察官林小刊指揮偵辦,動員超過400名警力、17名檢察官協助偵訊,溯源追查到歐女成立出金集團「美樂」,協助詐騙集團將不法所得兌換為虛擬貨幣以遂行洗錢犯行。歐女在台中北區住家遭到警方逮捕,經4個月偵結結束後檢察官建請法官對首腦從重求刑25年。
此次斬金行動,警方也帶回竹聯幫身分11位,包含弘仁會核心分子8位,以及「鍾馗」所創立之地堂成員3位共22名幫派成員,15名通緝名單中,有12人潛逃出境,積極追緝中,查扣現金1300萬,扣押名下財產斬斷不法集團金脈。新北市警局長廖訓誠呼籲,凡網路上自稱「名師帶投」、「保證獲利」、「加入社群就能賺錢」者,極有可能為詐騙陷阱,民眾應提高警覺,切勿輕信高報酬話術。若發現疑似詐騙情事,請即刻撥打165反詐騙專線、110報案專線求證或報案。
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- 記者:周刊王CTWANT
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